La mayoría de las empresas de los Estados Unidos deben presentar el informe CORPORATE TRANSPARENCY ACT. (BOI) para informar a la FinCEN (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) sobre las personas que, en última instancia, son sus propietarios o las controlan.

La Ley de Transparencia Corporativa, promulgada en 2021 para frenar las finanzas ilícitas, exige que muchas empresas que hacen negocios en Estados Unidos informen sobre los individuos que, en última instancia, son sus propietarios o los controlan.

La presentación de este informe no es un requisito anual. Solo es necesario presentarlo una vez durante la vida de la empresa, a menos que el declarante necesite actualizar o corregir información.

Por lo general, para presentar este informe se necesitan cuatro datos sobre cada titular efectivo:

• Nombre completo
• Fecha de nacimiento
• Dirección de residencia
• Imagen del pasaporte (pasaporte extranjero o de Estados Unidos)

Además, la empresa también debe presentar cierta información sobre sí misma, como es su nombre y dirección.

Para tu tranquilidad, nosotros nos ocuparemos de presentar el informe en nombre de tu empresa.